Al fine di tenervi costantemente aggiornati sui nuovi adempimenti previsti dalla III Direttiva Antiriciclaggio, la Fiaip ha predisposto tutti gli strumenti utili per agire in linea con quanto prescrive la vigente normativa, anche rispetto agli effetti dei nuovi obblighi a carico degli agenti immobiliari e mediatori creditizi.
Cliccando su "accedi al Servizio", sarà possibile visionare :
- Acquisto modulistica antiriciclaggio: in tale sezione sarà possibile acquistare il kit antiriciclaggio riservato agli agenti immobiliari e mediatori creditizi in linea con la III Direttiva D. Lgs 231/2007;
- Acquisto consultazioni liste antiterrorismo e software antiriciclaggio: grazie ad una convenzione con la Società Star InfoStudio S.r.l., la Fiaip ha messo a disposizione dei propri iscritti il Servizio Remote Ceck, attraverso il quale accedere ad una banca dati per controllare ed identificare le anagrafiche dei propri clienti ai fini di combattere i reati di riciclaggio e ricettazione e adempiere alle prescrizioni richieste dalla normativa 231/2007. È inoltre possibile gestire tutta la normativa antiriciclaggio attraverso il programma Gaia assolvendo così a tutti gli obblighi di legge con la massima facilità.
- Corso di Formazione on-line antiriciclaggio: grazie alla collaborazione con la Ius Consulting, Fiaip eroga il primo corso e-learning in materia di antiriciclaggio in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. 231/2007. Al superamento dell'esame finale verrà rilasciato un attestato .
- Normativa e aggiornamenti antiriciclaggio: oltre a contenere la normativa sempre aggiornata in materia di antiriciclaggio, potrete trovare le linee guida per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in oggetto . Inoltre in tale area troverete il fascicolo di aggiornamento con le Indicazioni operative relative agli Adempimenti Antiriciclaggio in riferimento al D.Lgs 231/2007 pubblicato sulla G.U.del 14/12/2007, in recepimento Terza Direttiva Antiriciclaggio, Unione Europea n. 2005/60/CE, in vigore dal 29 Dicembre 2007.
- Video Convegno antiriciclaggio Roma: in tale area sono disponibili le videoriprese del Convegno tenutosi a Roma.
- Quesiti antiriciclaggio: all'interno della sezione "Quesiti - L'Esperto risponde" è stata attivata una nuova area consulenziale a disposizione di tutti gli associati.
- Glossario antiricliclaggio: tutte le parole per orientarsi nel mondo dell'antiriciclaggio.