Fiaip - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali

Speciale Antiriciclaggio

Al fine di tenervi costantemente aggiornati sui nuovi adempimenti previsti dalla III Direttiva Antiriciclaggio, la Fiaip ha predisposto tutti gli strumenti utili per agire in linea con quanto prescrive la vigente normativa, anche rispetto agli effetti dei nuovi obblighi a carico degli agenti immobiliari e dei consulenti del credito.

Cliccando su "Consulta lo speciale Antiriciclaggio", sarà possibile visionare:

  • Acquisto modulistica antiriciclaggio:  in tale sezione sarà possibile acquistare il kit antiriciclaggio riservato agli agenti immobiliari e mediatori creditizi in linea con la III Direttiva D. Lgs 231/2007;

  • Acquisto consultazioni liste antiterrorismo e software antiriciclaggio: grazie ad una convenzione con Tecno Press Srl., la Fiaip ha messo a disposizione degli Associati il servizio Antiriciclaggio OnLine PLUS, attraverso il quale è possibile istituire in maniera semplice, rapida e sicura il proprio Archivio UNICO Informatico, effettuare la Valutazione del RISCHIO secondo le indicazioni fornite da Banca D’Italia, verificare la qualità della propria clientela tramite l’accesso alle principali Black List e verificare lo Status di Pep’s (persona politicamente esposta) tramite l’accesso alle liste mondiali elaborate da Info4C.

  • Normativa e aggiornamenti antiriciclaggio: oltre a contenere la normativa sempre aggiornata in materia di antiriciclaggio, potrete trovare le linee guida per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in oggetto . Inoltre in tale area troverete il fascicolo di  aggiornamento con le  Indicazioni operative  relative agli Adempimenti Antiriciclaggio in riferimento al D.Lgs 231/2007 pubblicato sulla G.U.del 14/12/2007, in recepimento Terza Direttiva Antiriciclaggio, Unione Europea n. 2005/60/CE, in vigore dal 29 Dicembre 2007;

  • Quesiti antiriciclaggio: all'interno della sezione "Quesiti - L'Esperto risponde" è stata attivata una nuova area consulenziale a disposizione di tutti gli associati:

  • Glossario antiricliclaggio: tutte le parole per orientarsi nel mondo dell'antiriciclaggio.
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