Fiaip - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali

Speciale Antiriciclaggio

Al fine di tenervi costantemente aggiornati sui nuovi adempimenti previsti dalla IV Direttiva Antiriciclaggio, Fiaip ha predisposto tutti gli strumenti utili per agire in linea con quanto prescrive la vigente normativa, anche rispetto agli effetti dei nuovi obblighi a carico degli agenti immobiliari e dei consulenti del credito.

Cliccando su "Consulta lo speciale Antiriciclaggio" è possibile:

  • Acquistare la modulistica antiriciclaggio: La modulistica relativa alla IV Direttiva | D.lgs. n.97/2017 è in corso di aggiornamento

  • Acquistare consultazioni liste antiterrorismo e software antiriciclaggio: grazie ad una convenzione con Tecno Press Srl., Fiaip mette a disposizione degli Associati il servizio Antiriciclaggio OnLine PLUS, attraverso il quale è possibile effettuare l’Adeguata verifica della clientela, eseguire l’Analisi del rischio, verificare se il cliente, il titolare effettivo o l’esecutore figurano nelle Black List (liste terroristi) o nelle Pep List (liste Persone Politicamente Esposte) e conservare con estrema semplicità i DATI, le INFORMAZIONI ed a breve i DOCUMENTI acquisiti durante l’adeguata verifica della clientela.

  • Consultare la Normativa e aggiornamenti antiriciclaggio: oltre a contenere la normativa sempre aggiornata in materia di antiriciclaggio, potrete trovare le linee guida per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in oggetto. Inoltre in tale area troverete il fascicolo di aggiornamento con le Indicazioni operative relative agli Adempimenti Antiriciclaggio

  • Consiltare i Quesiti antiriciclaggio: all'interno della sezione "Quesiti - L'Esperto risponde" è stata attivata una nuova area consulenziale a disposizione di tutti gli associati:

Banco Popolare
Gruppo bancario
BNL
Gruppo BNP Paribas
Gruppo Cariparma
Crèdit Agricole
Gruppo Itas
Assicurazioni
Cercacasa.it
Portale immobiliare
REALTOR
Confedilizia
Confindustria
CEPI
European Association of
Real Estate Professions
eCube
Solution