Malta, FIAU: Attività di riciclaggio attraverso il mercato immobiliare
Il Report della FIAU identifica il settore immobiliare attrattivo per nascondere attività economica illecita Un rapporto sulla valutazione nazionale del rischio compilato dalla Financial Intelligence Assessment Unit (FIAU) di Malta ha concluso di recente che il volume del riciclaggio di denaro che avviene attraverso il mercato immobiliare potrebbe essere “significativo”. Tuttavia, il comitato che comprendeva […]