Fiaip Lombardia, corso gratuito “Antiriciclaggio per l’agenzia immobiliare”

IL SERVIZIO FORMAZIONE PERMANENTE FIAIP LOMBARDIA INVITA TUTTI GLI AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI AL CORSO GRATUITO 


"LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. GLI OBBLIGHI PER GLI AGENTI IMMOBILIARI"

12 Aprile 2017 – ore 9,00 – 13,00

c/o Sala Giunta Confindustria in Bergamo via Camozzi 64.

I parcheggi più vicini sono Parking & Rent Via Clara Maffei, 8 e Piazza della Libertà

Relatrice avv. Francesca Corvi

Studio Athena

Il corso è rivolto a titolari, dipendenti e collaboratori di Agenzie immobiliari e propone di fornire ai partecipanti le nozioni generali sugli adempimenti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs.231/2007), con specifico riferimento agli adempimenti da assolvere nello svolgimento dell’attività di Agente Immobiliare, con esempi pratici relativamente a: 

  • adeguata verifica della clientela e del titolare effettivo 
  • analisi del rischio 
  • registrazione


Programma

Introduzione alla normativa antiriciclaggio

L’ evoluzione normativa

 L’oggetto della disciplina antiriciclaggio

 I soggetti obbligati

Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti pratici per gli agenti immobiliari:

 Obbligo di adeguata verifica della clientela

I dati da identificare

Le modalità di identificazione

L’identificazione del titolare effettivo; esempi pratici

La dichiarazione del cliente ex art. 21

Le tipologie di identificazione: ordinaria, semplificata, rafforzata

Il controllo costante e l’analisi del rischio

Esempi pratici di adeguata verifica e di analisi del rischio

 Obbligo di registrazione e conservazione

Il Fascicolo della clientela

La registrazione in archivio informatico o cartaceo

Il Registro della clientela: contenuto e modalità di tenuta

Esempi pratici di compilazione

Obbligo di segnalazione di operazione sospette

Criteri generali di valutazione del rischio

Gli indicatori di anomalia

I dati e le notizie da segnalare

Modalità di segnalazione

 Obbligo di formazione, controllo e protezione dei dati

Limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore e obblighi di comunicazione.

Cenni sul regime di responsabilità e sanzioni

Question Time

La partecipazione al corso è completamente gratuita ed aperta anche ai vostri collaboratori.

Poiché i posti sono limitati  Vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione mandando una mail all’indirizzo segreteria@lombardia.fiaip.it

Il corso è conforme allo Standard Europeo UNI EN 15733 "Servizi degli agenti immobiliari", Art.  6.2.1.7 "Il diritto, la giurisprudenza, i regolamenti e le norme nazionali ed europee inerenti al settore in cui opera l’agente immobiliare".