Il Collegio Provinciale di Siracusa organizza, presso il locali dell'Hotel Relax, il 14 Marzo 2018, un corso formativo sulla normativa antiriciclaggio.
Il Workshop avrà durata di 6 ore, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Il programma prevede:
Introduzione alla nuova normativa antiriciclaggio
L’ evoluzione normativa. Il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio
L’oggetto della disciplina antiriciclaggio tra vecchia e nuova disciplina I soggetti obbligati L’approccio basato sul rischio.
Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati
Gli obblighi antiriciclaggio ed i relativi adempimenti per gli agenti immobiliari alla luce del D.Lgs 90 del 25 maggio 2017: Obbligo di adeguata verifica della clientela I soggetti da identificare
Le modalità di identificazione
L’identificazione del titolare effettivo
Gli obblighi del cliente
L’Adeguata verifica semplificata e rafforzata
Raffronti tra vecchia e nuova disciplina
Esame degli adempimenti obbligatori sino all’entrata in vigore delle modifiche
Esame pratico della modulistica Obbligo di conservazione
Il Fascicolo della clientela Modalità di conservazione
Raffronti tra vecchia e nuova disciplina
Esame dei precedenti obblighi di conservazione e registrazione
Esame pratico della modulistica
Obbligo di segnalazione di operazione sospette
Criteri generali di valutazione del rischio
Modalità di segnalazione
Obbligo di formazione, controllo e protezione dei dati
Limitazioni all’uso dei contanti e dei titoli al portatore.
Obblighi di comunicazione.
Antiriciclaggio e Privacy
Responsabilità e sanzioni. Raffronti con la precedente disciplina
Esempi pratici degli agli adempimenti antiriciclaggio a carico degli agenti immobiliari nelle varie fasi dell’attività
Per ulteriori infromazioni siracusa.fiaip.it
