Normativa di Riferimento Antiriciclaggio
FONTI COMUNITARIE: Ia DIRETTIVA n.1991/308/CEE IIa DIRETTIVA n.2001/97/CE IIIa DIRETTIVA n.2005/60/CE + n.2006/70/CE FONTI NAZIONALI: Legge n.197/1991 (legge Antiriciclaggio considerata il provvedimento-base della normativa antiriciclaggio in Italia) La legge n. 328/1993 modifica i reati di riferimento, cioè quelli previsti ai sensi degli articoli 648-bis e 648-ter. La Banca d’Italia nell’anno 1993 emana il suo primo […]